Банки, Налоги, Законы

finma

CBH -Compagnie Bancaire Helvétique и Banca Zarattini & Co наказаны FINMA

Швейцарский финаносвый регулятор — Finma обнаружила, что Banca Zarattini & Co. и CBH-Compagnie Bancaire Helvétique, не смогли эффективно бороться с отмыванием денег при работе с богатыми венесуэльскими оффшорными клиентами, говорится в заявлении регулятора из Берна в четверг. Это заявление знаменует окончание разбирательств против этих двух банков. Указанные два банка дополнили список швейцарских банков, на которые …

CBH -Compagnie Bancaire Helvétique и Banca Zarattini & Co наказаны FINMA Читать далее »

bank alpinum

Bank Alpinum сменил хозяина?

Согласно публикациям в прессе 90% акций Bank Alpinum были проданы инвестору из Австрии. По информации издания Vaterland (публикация платная) в мае прошлого года институт был приобретён австрийским предпринимателем Гюнтером Вальхером . Он является основателем билетной компанией Skidata. В банке уже начались новые назначения. Майкл Рей станет новым директором по рискам Bank Alpinum, об этом объявил …

Bank Alpinum сменил хозяина? Читать далее »

Где регистрировать КИК Украинцу, пора закрывать оффшоры?

В данной статье мы предлагаем  сделать небольшой обзор иностранных юрисдикций с учетом шага 3 Плана BEPS, который будет реализован с дополнением Налогового кодекса Украины (далее — «НКУ») статьей 39 2 , который вступает в силу с 1 января 2022 года. С принятием Закона № 1117-IX, законодатель дал бизнесу дополнительный год для того, чтобы подготовиться к отчетности. Бизнес активно …

Где регистрировать КИК Украинцу, пора закрывать оффшоры? Читать далее »

как открыть счет в иностранном банке в 2020 году

Бренд Hyposwiss возвращается в Цюрих

Некогда популярный у россиян банк Hyposwiss снова возвращается в Цюрих, после почти восьмилетнего отсутствия. Как известно в 2011 году в банке разгорелся скандал с участием российских олигархов, однако международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss Private Bank AG (на 100% принадлежит Cantonal Bank of St.Gallen) и не нашла доказательств отмывания денег, в …

Бренд Hyposwiss возвращается в Цюрих Читать далее »

Прокрутить наверх